ニュースリリース
お知らせ
不二製油グループ本社
第94回定時株主総会
2022年6月21日
第94回定時株主総会を6月21日(火)に開催いたしました。
このページは、株主および投資家の皆様に対するご参考および情報開示を目的として掲載しています。
株主総会の正式決議に付きましては、2022年6月21日付の「第94回定時株主総会決議ご通知」をご覧ください。
開催日 2022年6月21日(火)午前10時(定刻)開始、午前11時04分終了(所要時間 64分)
開催場所 大阪府大阪市中央区難波4丁目3-3ホテルロイヤルクラシック大阪3階 麗
議 長:代表取締役社長 酒井 幹夫
次の通り報告ならびに決議されました。
報告事項
1.第94期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第94期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
[第1号議案] 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
[第2号議案] 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
[第3号議案] 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
[第4号議案] 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
[第5号議案] 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
[第6号議案] 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
[第7号議案] 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
[第8号議案] 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
以上
広報グループ 岡本