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第91回定時株主総会

2019年6月20日

第91回定時株主総会を6月20日(木)に開催いたしました。


このホームページは、株主および投資家の皆様に対するご参考および情報開示を目的として掲載しています。
株主総会の正式決議に付きましては、2019年6月20日付の「第91回定時株主総会決議ご通知」をご覧ください。

開催日時:2019年6月20日(木)午前10時(定刻)開始、午後0時15分終了(所要時間 135分)
開催場所:大阪市中央区難波5-1-60 スイスホテル南海大阪 8階 浪華の間
議  長:代表取締役社長 清水 洋史

出席株主数 1,086名

次の通り報告ならびに決議されました。

報告事項

1.第91期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容
ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2.第91期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類の内容報告の件



決議事項

[第1号議案] 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当は普通株式1株につき、
金25円(総額2,148,943,450円、効力発生日は2019年6月21日)と決定されました。

[第2号議案] 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

[第3号議案] 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に清水洋史、酒井幹夫、松本智樹、大森達司、⻆谷武彦、門田隆司、木田晴康、三品和広、上野祐子の各氏が再選され、新たに西 秀訓氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、三品和広、上野祐子および西 秀訓の各氏は社外取締役であります。

[第4号議案] 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に魚住隆太氏が新たに選任され、就任いたしました。

[第5号議案] 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の社外監査役に福田 正氏が選任されました。

以上

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