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ニュースリリース

2017年6月22日第89回定時株主総会

第89回定時株主総会を6月22日(木)に開催いたしました。



このホームページは、株主および投資家の皆様に対するご参考および情報開示を目的として掲載しています。
株主総会の正式決議に付きましては、2017年6月22日付の「第89回定時株主総会決議ご通知」をご覧ください。

開催日時:2017年6月22日(木)午前10時(定刻)開始、午前11時30分終了
開催場所:大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地 スターゲイトホテル関西エアポート 6階 RICCホール
議  長:代表取締役社長 清水 洋史

当会社株主総数および発行済株式総数 17,755名 87,569,383株
議決権を有する株主数および議決権数 17,242名 859,270個

出席株主数および議決権数
議決権行使書提出株主 6,585名 741,593個
本人出席株主 813名 41,285個
合計 7,398名 782,878個

次の通り報告ならびに決議されました。

報告事項

1. 第89期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類
ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第89期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は上記書類の内容をビジュアル画面を用いてご報告いたしました。



決議事項

[第1号議案] 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当は普通株式1株につき、
金22円(総額1,891,092,566円、効力発生日は平成29年6月23日)と決定されました。

[第2号議案] 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に清水洋史、前田裕一、酒井幹夫、松本智樹、三品和広、
田路則子の各氏が再選され、新たに大森達司および角谷武彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三品和広および田路則子の両氏は社外取締役であります。

[第3号議案] 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に澁谷信氏が新たに選任され、就任いたしました。

[第4号議案] 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に福田正氏が選任されました。

[第5号議案] 監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、総会終了後、別会場で株主懇談会を開催いたしました。

以上

本件に関するお問い合せ先

不二製油グループ本社株式会社 広報グループ 関

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