第87回定時株主総会

このホームページは、株主および投資家の皆様に対するご参考および情報開示を目的として掲載しています。
株主総会の正式決議に付きましては、2015年6月23日付の「第87回定時株主総会決議ご通知」をご覧ください。

開催日時 ：	2015年6月23日（火）午前10時(定刻)開始、午前11時29分終了
開催場所 ：	大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地　スターゲイトホテル関西エアポート　6階　RICCホール
議　　長 ：	代表取締役社長　清水　洋史

当会社株主総数および発行済株式総数	18,690名	87,569,383株
議決権を有する株主数および議決権数	18,169名	859,268個

  出席株主数および議決権数

議決権行使書提出株主	6,504名	725,699個
本人出席株主	897名	21,526個
合計	7,401名	747,225個

次の通り報告ならびに決議されました。

報告事項

１. 第87期（2014年4月1日から2015年3月31日まで）事業報告、連結計算書類
     ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第87期（2014年4月1日から2015年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は上記書類の内容をビジュアル画面を用いてご報告いたしました。

決議事項

［第1号議案］　剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当は普通株式１株につき、
金17円（総額1,461,316,328円、効力発生日は2015年6月24日）と決定されました。

［第2号議案］　新設分割計画承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

［第3号議案］　定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

［第4号議案］　取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に清水洋史、久野貢、吉田友行、
前田裕一、小林誠、木本実、三品和広の各氏が再選され、
新たに酒井幹夫、松本智樹、田路則子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、三品和広および田路則子の両氏は社外取締役であります。

［第5号議案］　監査役２名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に松本稔、江名昌彦の両氏が再選され、
それぞれ就任いたしました。なお、松本稔および江名昌彦の両氏は社外監査役であります。

［第6号議案］　補欠監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に京田誠氏が選任されました。

なお、総会終了後、別会場で株主懇親会を開催いたしました。