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不二製油グループ本社

会社分割による持株会社体制への移行及び商号変更
及び定款一部変更に関するお知らせ

2015月5月22日

 当社は、本日の取締役会において、平成27年10月1日を効力発生日として新設分割(「本新設分割」といいます。)による持株会社体制に移行することを決議致しましたのでお知らせいたします。 また、持株会社移行に伴う商号及び事業目的の変更に関する定款一部変更の件並びに業務執行取締役等を除く取締役及び全ての監査役に関する責任限定契約の締結を可能とする旨の定款一部変更決議を併せて行いましたのでお知らせ致します。
 なお、会社法の改正により責任限定契約を締結できる役員の範囲が変更となったため役員の責任限定契約の締結を可能とする旨の定款一部変更の効力発生日は、平成27年6月23日の第87回定時株主総会の承認が可決された場合、その日から法的効力が発生します。
 また、本年6月23日開催予定の第87回定時株主総会「新設分割計画承認の件」および「定款一部変更の件」の両議案に議案としてお諮りする予定であること及び同株主総会の承認が得られることを条件に実施するものとします。
 なお、本新設分割は、当社単独新設分割のため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。

以上

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