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ニュースリリース

2013年6月27日第85回定時株主総会

第85回定時株主総会を6月26日(水)に開催いたしました。


このホームページは、株主および投資家の皆様に対するご参考および情報開示を目的として掲載しています。 株主総会の正式決議に付きましては、2013年6月26日付の「第85回定時株主総会決議ご通知」をご覧ください。

開催日時:2013年6月26日(水)午前10時(定刻)開始、午前11時03分終了
開催場所:大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地 スターゲイトホテル関西エアポート 6階 RICCホール
議  長:代表取締役社長 清水 洋史

議決権を有する株主数は、16,736名 総議決権数859,272個の88.9%の議決権行使がありました。
(1) 行使書によるもの 5,753名735,772個
(2) 出席によるもの642名28,341個
(3) 合 計6,395名764,113個
次の通り報告ならびに決議されました。

報告事項

1. 第85期(2012年4月1日から2013年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類
  ならびに会計監査人および 監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第85期(2012年4月1日から2013年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

[第1号議案] 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は普通株式1株につき、13円(総額1,117,484,849円、効力発生日は2013年6月27日)と決定されました。

[第2号議案] 定款一部変更の件
本件は、原案通り承認可決されました。

[第3号議案] 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新の件
本件は、原案通り承認可決されました。

[第4号議案] 取締役14名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に海老原善隆、清水洋史、山中敏正、中村 修、岡本和三、高木 茂、寺西 進、前田裕一、内山哲也、西村一郎、久野 貢、小林 誠の各氏が再選され、新たに木本 実、三品和広の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三品和広氏は社外取締役であります。

[第5号議案] 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に古城茂穂氏が新たに選任され、就任いたしました。

[第6号議案] 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に平野育哉氏が選任されました。




なお、総会終了後、別会場で株主懇親会を開催いたしました。

                                                          以上
                                                          以上

本件に関するお問い合せ先

不二製油グループ本社株式会社 広報グループ 関

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