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不二製油グループ本社

第78回定時株主総会招集ご通知

2006月6月6日

第78回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。


1. 日 時 2006年6月23日(金曜日)午前10時
2. 場 所 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地 全日空ゲートタワーホテル大阪 6階 RICCホール
3. 会議の目的事項
報告事項1. 第78期営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに
    会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第78期貸借対照表および損益計算書報告の件

 決議事項
 第1号議案 第78期利益処分案承認の件
 第2号議案 定款一部変更の件
 第3号議案 取締役15名選任の件
 第4号議案 監査役1名選任の件
 第5号議案 監査役補欠者1名選任の件
 第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

議決権を有する株主の皆様には「第78回定時株主総会招集ご通知」を6月6日に発送いたしております。

以上

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