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不二製油グループ本社

第75回定時株主総会

2003月6月26日


第75回定時株主総会を6月25日(水曜日)に開催いたしました。

このホームページは、株主および投資家の皆様に対するご参考および情報開示を目的として掲載しています。株主総会の正式決議に付きましては、平成15年6月25日付にてお送りいたしました「第75回定時株主総会決議ご通知」をご覧ください。

開催日時:2003年6月25日(水曜日)午前10時(定刻)開始、午前10時40分終了
開催場所:大阪府泉佐野市住吉町1番地 当社6階 特別会議室にて
議  長:代表取締役社長 浅原 和人
議決権を有する株主数:5,911名(その議決権の総数:874,527個)
出席株主数:1,801名(うち当日出席株主数173名)、本総会で行使できる議決権の数758,241個

議決権を有する株主数: 5,911名 (その議決権の総数:874,527個)
出席株主数: 1,801名 (うち当日出席株主数173名) 本総会で行使できる議決権の数758,241個


次のとおり報告ならびに決議されました。

◆ 報告事項
第75期(平成14年4月1日から平成15年3月31日まで)営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件

◆ 決議事項
[第1号議案] 第75期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき6円、中間配当金と合わせ、当期の利益配当金は1株につき12円と決定されました。

[第2号議案] 自己株式取得の件
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため、当社普通株式500万株、取得総額100億円を限度として取得の件は、原案どおり承認可決されました。

[第3号議案] 定款一部変更の件
「商法等の一部を改正する法律」(平成14年法律第44号)が平成15年4月1日に施行されたことに伴い、名義書換代理人に関する規定(現行定款第8条3項)について所要の変更を行うもの、また株主総会の特別決議に関する規定(変更案第12条第2項)を新設するもので、原案どおり承認可決されました。

[第4号議案] 取締役16名選任の件
取締役16名選任の件は、原案候補者どおり選任され、次の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
安井吉二、浅原和人、浜田紀彦、塚間秀虎、二宮幸博、菅谷智明、小幡静雄、中嶋義昭、森 弘之、海老原善隆、片山 務、河部博国、早川義之、寺嶋正彦、岡本和三、渡邉康平
なお、渡邉康平氏は商法第188条第2項に定める社外取締役であります。

[第5号議案] 監査役4名選任の件
監査役4名選任の件は、原案候補者どおり承認可決され、次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
新任:岡崎正毅、勝間健彦、井坂博恭
再任:関 忠行氏

[第6号議案] 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 大坪昇一、土井 明の両氏および退任監査役 蛭川義憲、黒田佳男の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定されました。

なお、総会終了後 隣接する会場・フジサニープラザで当社およびグループ会社の商品、およびそれらを使ったお得意先様のさまざまな食品、デザート、飲料などの展示、試食会を開催いたしました。


◆ 注意事項


上記株主総会において述べられた、当社の現在の計画、見通し、戦略、予測などは、既に確定した事実を除き、将来の業績に関する見通しであり、内容を保証するものではありません。これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいています。
実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これら業績見通しとは異なる結果となりうることを、ご承知おきください。
実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、特に消費動向、為替レート、原料価格の動向、市場における競争の状況、当社の製品力などが考えられます。
ただし、業績に影響を与えうる要素はこれらに限定されるものではありません。


以上

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