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不二製油グループ本社

第73回定時株主総会

2001月6月28日

このホームページは、株主および投資家の皆様に対するご参考および情報開示を目的として掲載しています。株主総会の決議に付きましては、平成13年6月27日付にてお送りいたしました第73回定時株主総会決議ご通知をご覧ください。

開催日時:2001年(平成13年)6月27日(水曜日)午前10時(定刻)開始、午前10時28分終了
開催場所:大阪府泉佐野市住吉町1番地 当社会議室にて
議  長:代表取締役社長 安井 吉二
議決権を有する株主数:  5,012名 (その議決権のある株式数:86,694千株)
出席株主数: 1,484名 (うち当日出席株主数160名) 本総会で行使できる株式数:72,866千株


次のとおり報告ならびに決議されました。

◆ 報告事項
第73期(平成12年4月1日から平成13年3月31日まで)営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記書類の内容をご報告いたしました。

◆ 決議事項
[第1号議案] 第73期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき10円と決定いたしました。

[第2号議案] 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案通り、退任取締役 安田武文氏、同 久保田隼人氏、同 岩永幸也氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、妥当な範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

なお、総会終了後 隣接する会場、フジサニープラザ 阪南で 当社およびグループ会社の商品、およびそれらを使ったさまざまな食品、デザートなどの展示、試食会を開催しました。
◆ 注意事項
上記株主総会において述べられた、当社の現在の計画、見通し、戦略、予測などは、既に確定した事実を除き、将来の業績に関する見通しであり、内容を保証するものではありません。これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断にもとづいています。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これら業績見通しとは異なる結果となりうることを、ご承知おき下さい。

実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、特に消費動向、為替レート、原料価格の動向、市場における競争の状況、当社の製品力などが考えられます。

ただし、業績に影響を与えうる要素はこれらに限定されるものではありません。


以上

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