第86回定時株主総会

このホームページは、株主および投資家の皆様に対するご参考および情報開示を目的として掲載しています。 株主総会の正式決議に付きましては、2014年6月24日付の「第86回定時株主総会決議ご通知」をご覧ください。

開催日時 ：	2014年6月24日（火）午前10(定刻)開始、午前11時24分終了
開催場所 ：	大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地　スターゲイトホテル関西エアポート　6階　RICCホール
議　　長 ：	代表取締役社長　清水　洋史

当会社株主総数および発行済株式総数	19,757名	87,569,383株
議決権を有する株主数および議決権数	19,242名	859,263個

出席株主数および議決権数

議決権行使書提出株主	6,746名	694,348個
本人出席株主	812名	45,160個
合計	7,558名	739,508個

次の通り報告ならびに決議されました。

報告事項

１. 第86期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)　事業報告、連結計算書類
     ならびに会計監査人および 監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第86期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

［第1号議案］　剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当は普通株式１株につき、金13円（総額1,117,480,689円、効力発生日は平成26年６月25日）と決定されました。

［第2号議案］　定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は第86回定時株主総会決議ご通知をご覧ください。

［第3号議案］　取締役12名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に海老原善隆、清水洋史、寺西進、前田裕一、内山哲也、西村一郎、久野貢、小林誠、木本実、三品和広の各氏が再選され、新たに吉田友行、池田正史の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三品和広氏は社外取締役であります。

［第4号議案］　補欠監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に京田誠氏が選任されました。

なお、総会終了後、別会場で株主懇親会を開催いたしました。