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不二製油グループ本社

第85回定時株主総会招集ご通知

2013月6月10日

第85回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。


1. 日 時 2013年6月26日(水曜日)午前10時
2. 場 所 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地 スターゲイトホテル関西エアポート 6階 RICCホール
3. 目的事項
 報告事項 1.第85期(2012年4月1日から2013年3月31日まで) 事業報告、 連結計算書類ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2.第85期(2012年4月1日から2013年3月31日まで) 計算書類報告の件
 決議事項
 第1号議案 剰余金処分の件
 第2号議案 定款一部変更の件
 第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新の件
 第4号議案 取締役14名選任の件
 第5号議案 監査役1名選任の件
 第6号議案 補欠監査役1名選任の件

議決権を有する株主の皆様には「第85回定時株主総会招集ご通知」を6月7日に発送いたしております。


以上

本件に関するお問い合せ先

  • 不二製油グループ本社株式会社
    法務・総務グループ

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