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不二製油グループ本社

第84回定時株主総会招集ご通知

2012月6月7日

第84回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
 
 
1. 日 時 2012年6月26日(火曜日)午前10時
2. 場 所 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地 スターゲイトホテル関西エアポート 6階 RICCホール
3. 目的事項
報告事項   1. 第84期(2011年4月1日から2012年3月31日まで) 事業報告、 連結計算書類ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
    2. 第84期(2011年4月1日から2012年3月31日まで) 計算書類報告の件
 
決議事項
1 号議案   剰余金処分の件
2 号議案   定款一部変更の件
3 号議案   取締役14名選任の件
4 号議案   監査役1名選任の件
5 号議案   補欠監査役1名選任の件
6 号議案   退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
7 号議案   取締役報酬額改定の件
 
議決権を有する株主の皆様には「第84回定時株主総会招集ご通知」を6月6日に発送いたしております


以上

本件に関するお問い合せ先

  • 不二製油グループ本社株式会社
    法務・総務グループ

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