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不二製油グループ本社

第82回定時株主総会

2010月6月22日


第82回定時株主総会を6月22日(火)に開催いたしました。



このホームページは、株主および投資家の皆様に対するご参考および情報開示を目的として掲載しています。
株主総会の正式決議に付きましては、2010年6月22日付にてお送りいたしました「第82回定時株主総会決議ご通知」をご覧ください。

開催日時:2010年6月22日(火曜日)午前10時(定刻)開始、午前11時32分終了
開催場所:大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地 全日空ゲートタワーホテル大阪 6階 RICCホール
議  長:代表取締役社長 海老原 善隆

議決権を有する株主数は、16,277名 総議決権数859,259個の84.7%の議決権行使がありました。


(1) 行使書によるもの5,146名684,403個
(2) 出席によるもの585名43,750個
(3) 合 計5,731名728,153個


次の通り報告ならびに決議されました。


◆ 報告事項
1. 第82期(2009年4月1日から2010年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人
および 監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第82期(2009年4月1日から2010年3月31日まで)計算書類報告の件

◆ 決議事項

[第1号議案] 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は普通株式1株につき、6円増配の15円(総額1,289,422,200円、効力発生日は平成22年6月23日)と決定されました。

[第2号議案] 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

[第3号議案] 取締役16名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に海老原 善隆、河部博国、片山 務、岡本和三、山中敏正、岩朝 央、高木 茂、寺西 進、清水洋史、中村 修、小林 誠、前田裕一、内山哲也、佐藤浩雄の 各氏が再選され、新たに西村一郎、吉田友行の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、佐藤浩雄氏は社外取締役であります。

[第4号議案] 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に黒岡彰、松本稔の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、松本稔氏は社外監査役であります。

[第5号議案] 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に石田達也氏が選任されました。

[第6号議案] 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本 件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 森 弘之、寺嶋正彦の両氏および退任監査役 南廣次氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等 につきましては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定されました。


なお、総会終了後、別会場で展示・試食会を開催いたしました。


◆ 注意事項

上記株主総会において述べられた、当社の現在の計画、見通し、戦略、予測などは、既に確定した事実を除き、将来の 業績に関する見通しであり、内容を保証するものではありません。これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の 経営者の判断に基づいています。
実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これら業績見通しとは異なる結果となりうることを、ご承知おきください。
実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、特に消費動向、為替レート、原料 価格の動向、市場における競争の状況、当社の製品力などが考えられます。ただし、業績に影響を与えうる要素はこれ らに限定されるものではありません。



以上

本件に関するお問い合せ先

不二製油グループ本社株式会社 広報・IRグループ 関

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