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不二製油グループ本社

第79回定時株主総会招集ご通知

2007月6月5日

第79回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。


1.日 時 2007年6月22日(金曜日)午前10時
2.場 所 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地 全日空ゲートタワーホテル大阪 6階 RICCホール
3.目的事項

報告事項 1. 第79期(2006年4月1日から2007年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人
       および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
     2. 第79期(2006年4月1日から2007年3月31日まで) 計算書類報告の件

決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策の承認の件
第4号議案 取締役16名選任の件
第5号議案 監査役4名選任の件
第6号議案 補欠監査役1名選任の件
第7号議案 取締役賞与支給の件
第8号議案 取締役報酬額改定の件
第9号議案 監査役報酬額改定の件
第10号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件


議決権を有する株主の皆様には「第79回定時株主総会招集ご通知」を6月4日に発送いたしております。


以上

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