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不二製油グループ本社

第79回定時株主総会

2007月6月22日

第79回定時株主総会を6月22日(金)に開催いたしました。

このホームページは、株主および投資家の皆様に対するご参考および情報開示を目的として掲載しています。
株主総会の正式決議に付きましては、平成19年6月22日付にてお送りいたしました「第79回定時株主総会決議ご通知」をご覧ください。

開催日時:2007年6月22日(金曜日)午前10時(定刻)開始、午前11時36分終了
開催場所:大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地 全日空ゲートタワーホテル大阪 6階 RICCホール
議  長:代表取締役社長 海老原 善隆

議決権を有する株主数は、24,400名 総議決権数859,284個の80.67%の議決権行使がありました。

(1) 行使書によるもの7,515名667,025個
(2) 出席によるもの659名26,169個
合計8,174名693,194個



次の通り報告ならびに決議されました。

◆ 報告事項
1. 第79期(2006年4月1日から2007年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および
  監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第79期(2006年4月1日から2007年3月31日まで)計算書類報告の件


◆ 決議事項
[第1号議案] 剰余金処分の件
本件は、原案通り承認可決されました。

[第2号議案] 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

[第3号議案] 当社株式の大量取得行為に関する対応策の承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

[第4号議案] 取締役16名選任の件
本件は、原案候補者どおり選任され、次の各氏が、それぞれ就任いたしました。
浅原和人、海老原善隆、河部博国、森 弘之、片山 務、寺嶋正彦、岡本和三、山中敏正、岩朝 央、高木 茂、寺西 進、
清水洋史、中村 修、小林 誠、前田裕一、青木芳久 なお、青木芳久氏は社外取締役であります。

[第5号議案] 監査役4名選任の件
本件は、原案候補者どおり選任され、次の各氏が、それぞれ就任いたしました。
南廣次、岩崎励自、松本耕一、佐藤浩雄
なお、松本耕一および佐藤浩雄の両氏は社外監査役であります。

[第6号議案] 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案候補者どおり選任され、竹内壽一氏が、選任いたしました。

[第7号議案] 取締役賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

[第8号議案] 取締役報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

[第9号議案] 監査役報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

[第10号議案] 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、総会終了後、隣接する会場で当社およびグループ会社の商品、およびそれらを使ったお得意先様のさまざまな食品、 デザート、飲料などの展示、試食会を開催いたしました。



◆ 注意事項
上記株主総会において述べられた、当社の現在の計画、見通し、戦略、予測などは、既に確定した事実を除き、将来の業績に関する見通しであり、内容を保証するものではありません。これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいています。
実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これら業績見通しとは異なる結果となりうることを、ご承知おきください。
実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、特に消費動向、為替レート、原料価格の動向、市場における競争の状況、当社の製品力などが考えられます。ただし、業績に影響を与えうる要素はこれらに限定されるものではありません。



以上

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