第78回定時株主総会

このホームページは、株主および投資家の皆様に対するご参考および情報開示を目的として掲載しています。株主総会の正式決議に付きましては、平成18年6月23日付にてお送りいたしました「第78回定時株主総会決議ご通知」をご覧ください。

開催日時：2006年6月23日(金曜日)午前10時(定刻)開始、午前10時58分終了
開催場所：大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地　全日空ゲートタワーホテル 大阪　6階　RICCホール
議　　長：代表取締役社長　浅原　和人

議決権を有する株主数：	24,806名	(その議決権の総数：874,840個)
議決権を行使する株主数：	7,403名	(うち当日出席株主数422名)	本総会で行使する議決権の数655,084個

次の通り報告ならびに決議されました。

◆ 報告事項
１ ・第78期（平成17年4月１日から平成18年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２ ・第78期貸借対照表および損益計算書報告の件

◆ 決議事項

[第1号議案] 第78期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき7円50銭と決定されました。

[第2号議案] 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

[第3号議案] 取締役15名選任の件
本件は、原案候補者どおり選任され、次の各氏が、それぞれ就任いたしました。
浅原和人、二宮幸博、小幡静雄、森　弘之、海老原善隆、片山　務、河部博国、寺嶋正彦、岡本和三、岩朝　央、高木　茂、寺西　進、 清水洋史、山中敏正、田中茂治
なお、田中茂治氏は社外取締役であります。

[第4号議案] 監査役1名選任の件
本件は、原案候補者どおり承認可決され、南廣次氏が選任され、就任いたしました。

[第5号議案] 監査役補欠者1名選任の件
本件は、原案候補者どおり承認可決され、松本耕一氏が選任されました。なお、松本耕一氏は、社外監査役の要件を満たしております。

[第6号議案] 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、本年4月15日付で取締役を辞任された中嶋 義昭氏、退任取締役　菅谷智明氏、退任監査役の勝間建彦氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定されました。

なお、総会終了後、隣接する会場で当社およびグループ会社の商品、およびそれらを使ったお得意先様のさまざまな食品、デザート、飲料などの展示、試食会を開催いたしました。

以上