お電話でのお問い合せ

株式・株主優待関連のお問い合せ

TEL0120-651-563

(10:00〜17:00 土・日・祝日を除く)

株式事務手続きに関しては以下のページをご参照下さい。

決算・IR関連のお問い合せ

IRグループ

TEL03-5418-1044

(10:00〜17:00 土・日・祝日を除く)

報道・ニュースリリースのお問い合せ

広報・IRグループ

TEL06-6459-0701

(10:00〜17:00 土・日・祝日を除く)

サステナビリティについてのお問い合せ

CSR・リスクマネジメントグループ

TEL06-6459-0729

(10:00〜17:00 土・日・祝日を除く)

FAX06-6459-0711

ホームページについてのお問い合せ

フォームにてお問い合せください。

「製品」「USS、豆乳クリーム」「通信販売(ソヤファームクラブ)」「採用」などに関するお問い合せは不二製油株式会社へお問い合せください。

閉じる

ニュースリリース

2006年6月23日第78回定時株主総会


第78回定時株主総会を6月23日(金)に開催いたしました。

このホームページは、株主および投資家の皆様に対するご参考および情報開示を目的として掲載しています。株主総会の正式決議に付きましては、平成18年6月23日付にてお送りいたしました「第78回定時株主総会決議ご通知」をご覧ください。

開催日時:2006年6月23日(金曜日)午前10時(定刻)開始、午前10時58分終了
開催場所:大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地 全日空ゲートタワーホテル 大阪 6階 RICCホール
議  長:代表取締役社長 浅原 和人
議決権を有する株主数:  24,806名 (その議決権の総数:874,840個)
議決権を行使する株主数: 7,403名 (うち当日出席株主数422名) 本総会で行使する議決権の数655,084個


次の通り報告ならびに決議されました。

◆ 報告事項
1 ・第78期(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2 ・第78期貸借対照表および損益計算書報告の件

◆ 決議事項

[第1号議案] 第78期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき7円50銭と決定されました。

[第2号議案] 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

[第3号議案] 取締役15名選任の件
本件は、原案候補者どおり選任され、次の各氏が、それぞれ就任いたしました。
浅原和人、二宮幸博、小幡静雄、森 弘之、海老原善隆、片山 務、河部博国、寺嶋正彦、岡本和三、岩朝 央、高木 茂、寺西 進、 清水洋史、山中敏正、田中茂治
なお、田中茂治氏は社外取締役であります。

[第4号議案] 監査役1名選任の件
本件は、原案候補者どおり承認可決され、南廣次氏が選任され、就任いたしました。

[第5号議案] 監査役補欠者1名選任の件
本件は、原案候補者どおり承認可決され、松本耕一氏が選任されました。なお、松本耕一氏は、社外監査役の要件を満たしております。

[第6号議案] 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、本年4月15日付で取締役を辞任された中嶋 義昭氏、退任取締役 菅谷智明氏、退任監査役の勝間建彦氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定されました。

なお、総会終了後、隣接する会場で当社およびグループ会社の商品、およびそれらを使ったお得意先様のさまざまな食品、デザート、飲料などの展示、試食会を開催いたしました。


◆ 注意事項


上記株主総会において述べられた、当社の現在の計画、見通し、戦略、予測などは、既に確定した事実を除き、将来の業績に関する見通しであり、内容を保証するものではありません。これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいています。
実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これら業績見通しとは異なる結果となりうることを、ご承知おきください。
実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、特に消費動向、為替レート、原料価格の動向、市場における競争の状況、当社の製品力などが考えられます。
ただし、業績に影響を与えうる要素はこれらに限定されるものではありません。


以上

本件に関するお問い合せ先

不二製油グループ本社株式会社 広報グループ 関

フォームからのお問い合せ

お問い合せについて

  • お問い合せについては、平日営業時間内に対応させていただきます。
    営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:00
    (土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇等、弊社休日を除く)
  • まことに恐縮ですが、お問合せ内容によりご連絡までお時間を頂く場合がございます。
    またお問合せの内容によってはご回答しかねる場合もございますのでご了承ください。
    お客様へのお返事は、お客様個人にお送りするものです。弊社の許可なくお返事の一部または全部を転送、二次利用することや、当該お客様以外に開示することはご遠慮ください。
  • お電話にて回答させていただく場合もございますので、日中ご連絡可能なお電話番号の記入をお願いいたします。

お問い合せ内容

お問い合せ項目 必須
お問い合せ商品名 必須
用途 必須
お問い合せ内容 必須

お客様情報

お名前 必須
お名前(カナ) 必須 全角カタカナで入力してください。
メールアドレス 必須 半角で入力してください。 確認のためもう一度ご入力ください。
郵便番号 半角で入力してください。
ご住所 必須
お電話番号 半角で入力してください。
ご職業 必須
会社名
部署名

個人情報について

  • お客様の個人情報及びお問い合せ内容は、弊社プライバシーポリシーに則り、管理しております。

  • お客様の個人情報はお問い合せの対応のみに利用させていただきます。

以下の内容でよろしければ「送信する」ボタンを押してください。

お問い合せ内容

お問い合せ項目
お問い合せ商品名
用途
お問い合せ内容

お客様情報

お名前
お名前(カナ)
メールアドレス
郵便番号
ご住所
お電話番号
ご職業
会社名
部署名

お問い合せを受け付けました。
お問い合わせいただき、ありがとうございました。