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不二製油グループ本社

第77回定時株主総会招集ご通知

2005月6月7日

第77回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。



1. 日 時 2005年6月23日(木曜日)午前10時
2. 場 所 大阪府泉佐野市住吉町1番地 当社センタービル6階 特別会議室
3. 会議の目的事項  
 報告事項 1. 第77期営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第77期貸借対照表および損益計算書報告の件
   
 決議事項  
 第1号議案 第77期利益処分案承認の件
 第2号議案 定款一部変更の件
 第3号議案 取締役16名選任の件
 第4号議案 監査役2名選任の件
 第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

議決権を有する株主の皆様には「第77回定時株主総会招集ご通知」を6月7日に発送いたしております。



以上

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