第74回定時株主総会

このホームページは、株主および投資家の皆様に対するご参考および情報開示を目的として掲載しています。株主総会の正式決議に付きましては、平成14年6月26日付にてお送りいたしました「第74回定時株主総会決議ご通知」をご覧ください。

開催日時：2002年（平成14年）6月26日（水曜日）午前10時（定刻）開始、午前10時33分終了
開催場所：大阪府泉佐野市住吉町1番地　当社6階　特別会議室にて
議　　長：代表取締役社長　浅原　和人

議決権を有する株主数：	4,502名	（その議決権の総数：86,708個）
出席株主数：	1,442名	（うち当日出席株主数164名）	本総会で行使できる議決権の数：75,487個

次のとおり報告ならびに決議されました。

◆ 報告事項
第74期（平成13年4月1日から平成14年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記書類の内容をご報告いたしました。

◆ 決議事項
［第1号議案]　第74期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき6円、中間の配当を合わせ、当期の利益配当金は1株につき12円と決定されました。

［第2号議案]　自己株式取得の件
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため、当社普通株式500万株、取得総額100億円を限度として取得の件は、原案通り承認可決されました。

［第3号議案］　定款一部変更の件
昨年10月1日付けの金庫株解禁、額面株式の廃止、単元株式制度の創設等を定めた「商法等の一部を改正する等の法律」、本年4月1日付の電磁的記録による会社関係書類の作成を認めた「商法の一部を改正する法律」、並びに本年5月1日付の監査役任期の延長等を定めた「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」等による改正に対し必要な定款の変更を行うとともに、取締役任期の短縮等を行うもので、原案通り承認可決されました。

［第4号議案］　取締役18名選任の件
任期満了に伴う取締役18名選任の件は、原案候補者通り選任され、次の各氏が就任いたしました。
再任： 安井吉二、浅原和人、大坪昇一、浜田紀彦、塚間秀虎、二宮幸博、小幡静雄、
菅谷智明、中嶋義昭、森　弘之、海老原善隆、片山　務、河部博国、土井　明の各氏。
新任： 早川義之、寺嶋正彦、岡本和三、渡邊康平の各氏。
なお、渡邊康平氏は商法第188条第２項に定める社外取締役であります。

［第5号議案］　監査役2名選任の件
監査役2名辞任に伴う補欠監査役2名選任の件は、原案候補者通り選任され、次の各氏が就任いたしました。
新任：葉山　彰、関　忠行の各氏。

［第6号議案］　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案通り、退任取締役　中野　伸氏、同　田中俊英氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、妥当な範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに決定されました。

なお、総会終了後　隣接する会場、フジサニープラザ 阪南で　当社およびグループ会社の商品、およびそれらを使ったお得意先様のさまざまな食品、デザートなどの展示、試食会を開催しました。

以上