CSR举措

构建企业治理体制

基本方针

不二制油集团总公司通过实施有效的公司治理,防止出现违法行为,违规行为,公司丑闻等有损企业价值的事情,以确保公司可持续发展,提升中长期企业价值。同时,为了回应股东,顾客,其他供应商,公司管理层和员工以及社会等利益相关者的期待,我们将公司治理体系定位为透明,公正并且能够迅速果断地做出决策的重要机制。
我们认为进行有效且合理的决策以及业务执行,同时加强对经营活动的监管监督功能,是确保股东信任的重要举措。为了加强对经营活动的监督监管能力,本公司任命了多名外部董事及外部监事,同时还充分考虑了确保监事会的独立性和监事监察结果的实效性。
为了确保能够迅速果断地做出决策,不二制油集团公司从新设分立方式转型为纯粹的控股公司,通过分离经营和执行,将权限下放给了具体开展事业的地区统括公司。另外,本公司作为全球总公司,主要负责制定集团经营的战略以及负责管理集团旗下子公司。

不二制油集团总公司公司治理指南PDF (73.7KB)

目标

截至2020年,集团各公司已构建并完善内控流程,稳固了为实现业务的高效化并控制损失发生的体制。

进展

不二制油集团控股制作检核表,分发给旗下国内外公司,来推动集团各公司的改善活动。同时,通过内部监察,集团旗下公司的改善事项得到了明确,通过不二制油集团控股各管理人员提供的改善指导,各项措施正在开展,以期提高工作效率和实现集团共同目标。

具体措施

集团控股制与集团宪章

集团控股制

2015年10月1日,不二制油集团的经营体制从纯控股公司转换为集团控股公司制。通过强化战略功能,力图实现可持续发展和提高盈利能力。

不二制油集团经营体制图(截至2019年3月)

不二制油集团经营体制图

集团控股制的目的

1. 加强治理

员工的国籍也逐渐多元化,离心力越高,治理的重要性越高,这种情况下,需要以集团总公司为中心,加强治理活动。

2. 强化集团战略功能

以不二制油集团总公司为中心,采用有利于全集团持续繁荣的战略,尤其是全球化战略。

3. 人才培养

思考战略需要人才,实施治理也需要人才。以全球视野录用人才,并持续培育,这一点很重要,对人才的考评,员工工作形式也将进行变革。

4. 创造新事业

为实现“2030年理想的企业形象”,将实施包括M&A在内的事业扩大战略,开展技术创新,实施成长战略,以图创造新的事业。

《不二制油集团宪章》的制定

《不二制油集团宪章》继承了不二制油集团创业时的基因,它阐明为了继续履行社会责任,并取得可持续性增长,集团各公司的领导干部和员工们所应遵守的行动准则。2015年10月1日,伴随着集团控股制的过渡而制定了宪章并成为了集团经营的向心力。

“不二制油集团宪章”的详情请参见下述网站。
https://www.fujioilholdings.com/ch/about/constitution/

公司治理

治理体制

公司治理体制图(截至2019年3月31日)

公司治理体制图

董事会

根据董事会规则,决定原则上每月召开一次“董事会”,并决定根据需要,适时召开“临时董事会”。董事会审议法律规定的事项和集团重要事项,同时对董事的职务执行情况进行报告。

董事会实效性分析及评价结果

2018年度,主要围绕2017年度董事会实效性评估所提出的课题实施了进度确认。

1.评估的概要(对象,评估流程,提问项目)

対象:5名董事及2名监事
课题进展确认:代表董事社长,外部董事,2名专职监事
对新任董事提出总体性问题:3名新任董事(包含1名外部董事)
评价流程:第三方机构访谈和保证匿名性的结果分析

2.提问项目

I.
董事的构成与体制
II.
董事会的运营与实务
III.
董事会的审议事项
IV.
董事会的监管功能
V.
监事对董事会的监管功能
VI.
参与董事会的情况
VII.
尊重股东意见

3.评估结果

此次,借助第三方机构介入的董事会评估,确认了自上年度完成改善的事项有:增加1名外部董事;通过改变机构(调整CxO)强化董事会的多样性和明确其职责。
另一方面,作为今后董事会要投入的重要课题,列出了伴随今年大规模收购需要加强集团治理。除此以外,确认了预期今后可以改善和提高功能的事项有:进一步丰富中长期战略的讨论和对执行妥善监管;明确指名与报酬顾问委员会的职责与功能。
作为今后的方针,我们就此次董事会的实效性评价,根据第三方机构提供的报告书,在董事会上进行了讨论和研究。最终形成的结论是,对于评估结果所提出的课题开始着手制定行动计划。
结合上述评估结果和措施,本公司董事会今后也将继续实施实效性评价,从而提高董事会的功能,加强公司治理,不断推动企业价值持续提升。

监事会

监事会审议通过了监察方针和监察计划,并就有关监察方面的重大事项进行报告,决议和表决。第90期(2018年4月1日~2019年3月31日)召开了13次会议。

指名报酬委员会

为了使高管任命和高管薪酬的决策流程透明,2015年10月,我们成立了“指名,报酬咨询委员会”,作为董事会的咨询机构。第91期(2018年4月1日~2019年3月31日)总共召开了11次会议。

ESG委员会

为了加速并推进ESG(环境,社会责任以及治理)相关活动,2015年10月,我们成立了“ESG委员会”,作为董事会咨询机构。设置“安全,品质和环境”,“人才培养”,“可持续采购”,“治理”,“源自食品创造的解决方案”分科会,对各领域的重要课题进行协商并向董事会提供建议与汇报。

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