CSR举措

风险管理

具有实效性的风险管理

具有实效性的风险管理

基本方针

在不二制油集团,风险管理*就是经营战略的实践本身。不二制油集团认为,为了通过食品持续为社会作贡献,从事业可持续发展的角度,从满足法律,股东以及投资者等社会的期待和要求的角度出发,风险管理是不可或缺的。不二制油集团通过推进风险管理,赢得来自社会的信赖,从而实现“具有高度信誉的企业”这一目标。

*风险管理:努力预防企业经营相关的风险发生,并且在风险实际发生时,将损失和影响降到最小限度,以完成经营目标和经营计划。

不二制油集团风险管理的定位

不二制油集团风险管理的定位

推进体制

推进体制

不二制油集团总公司指定CFO为风险管理的负责人,取缔役咨询机构ESG委员会“治理分科会”为负责部门。
ESG委员会进行风险管理方面的汇报与研究。并且,通过ESG委员会定期向取缔役会汇报不二制油集团的风险管理方面的情况,让管理层参与其间,推进风险管理。

教育和启蒙活动

通过对集团各公司的定期访问与电视会议等形式,开展风险管理方面的有关教育和启蒙活动,让集团各公司的风险管理PDCA活动巩固下来并得到质的提升。此外,在新任海外派驻人员前往海外工作前的培训中,对风险管理的基础,不二制油集团的风险管理系统进行培训。

话题:“员工激励”
为鼓励通过事业活动采取了贡献社会的优异措施的部门,集团各公司,自2016年起,在表彰制度“经营奖”中设置了“CSR奖”。这一“CSR奖”对有效进行风险管理并履行了社会责任的集团各公司和部门予以表彰。

目标

  • 2020年,在集团总公司制的领导下,集团各公司推进自主,自立的风险管理PDCA,不二制油集团总公司的各个职能部门支持整体最佳的各公司风险应对措施。
  • 2020年,集团各主要公司应已完成BCP的制定。

进展

  • 与集团各公司一起,每半年召开一次风险管理PDCA会议,提高了集团各公司的风险测评成果的质量。
  • 针对环境(气候变化)风险,人权风险,地区特有风险,向集团各公司的风险管理委员会提供信息。
  • 以日本的单位为对象,进行安全确认培训等,强化了发生紧急事态(大规模灾害等)时的应对能力。

不二制油集团的风险管理系统

PDCA

应对2015年10月转为集团控股制的变化,不二制油集团正在构建全球规模的风险管理系统。
具体而言,就是针对集团总公司,地区统括(代表)公司,各集团公司,明确各自职能,并在各集团公司成立了风险管理委员会。由该风险管理委员会作为主体,每年运行一次“找出风险及选定重大风险⇒实施风险对策⇒检查⇒下一年度计划的升级”PDCA循环,在不二制油集团总公司,地区统括(代表)公司,各集团公司之间开展合作的同时,推动风险管理。
紧急状态时,将以平时的风险管理委员会为母体,启动“紧急对策本部”,本集团正在构建快速,妥善的应对体系。

不二制油集团的风险管理

不二制油集团的风险管理

风险测评手法

以集团各公司的风险管理委员会为主体,尽量筛查出本公司的风险,将之映射到风险图(纵轴:对本公司造成的损失和影响程度;横轴:发生的可能性),以此进行评估。根据评估结果,将对本公司而言损失与影响程度很大的风险确定为“重要风险”,对所有的“重要风险”确定应对方法。通过这一流程,明确本公司必须优先管理的风险并进行风险管理,谋求风险预防,风险发生时的损失最小化与事业经营的持续。

针对具体风险的应对

气候变化风险

气候变化风险请参见“环境”页面的“气候变化风险”。

https://www.fujioilholdings.com/ch/csr/environment/climate/

BCP

基本方针

不二制油集团在集团宪章的愿景中规定:“通过美味与健康为社会作贡献”,在价值观上倡导“以人为本”。实现这些的前提条件是事业的持续,为此我们认为BCP不可或缺。为了确保员工的安全并将事业资产的损失降至最低,以能够持续开展核心业务或尽早恢复正常,我们以下列基本方针为基础,推进BCP。

  • 将员工和访客的人身安全放在首位。
  • 防止二次灾害,不给地区增添麻烦。
  • 履行企业的供应责任。

举措

重新修改拟定大规模灾害的业务持续性计划(BCP)*1

为使2012年制定的业务持续性计划(BCP)成为更有实效性的计划,不二制油株式会社正在重新修改和构建此计划。并预定在2018年度内完成。

确保自然灾害发生时信息系统的持续性(ICT-BCP)

自然灾害等发生时,事业持续的基础在于信息系统。不二制油集团将以基干系统为首的重要业务系统设置在坚固的数据中心。另外,我们还假定数据中心受灾时,通过在远距离外建立DR站点*2实现业务系统的持续性。通过这一安排,即使数据中心受灾,在几小时到半天之内,DR站点就能使业务重新开展。另外,每年还会开展一次DR站点的替换训练,从而做好准备,当灾害发生时能够迅速对应。

有关应对气候变化相关的采购风险以及应对大规模灾害相关的采购风险,请参阅“可持续采购”。

https://www.fujioilholdings.com/ch/csr/sustainable/

*1 BCP:Business Continuity Planning的简称
*2 DR站点:Disaster Recovery(灾害恢复)站点的简称。

信息安全

基本方针

不二制油集团为确保信息安全,从规则和技术两个方面致力于提升安全水平。在规则方面,作为集团方针,制定了信息管理基本规程以及信息安全规程。今后仍将围绕规则的宣传和贯彻对员工进行教育。在技术层面,采取了多层的对策,建立了外部不法侵入的防御机制,计算机病毒的防御机制等。今后仍将继续检查,确认和提高信息安全水平。

信息安全管理体制

不二制油集团针对信息安全方面的威胁,在董事会的咨询机构ESG委员会“治理分科会”的领导下,构建了信息安全管理体制。针对信息安全管理,成立了CSIRT(Computer Security Incident Response Team,计算机安全事件响应小组),并设置信息安全负责人,提高应对事故的响应速度,推进员工对信息泄露事故,针对性邮件攻击,病毒感染风险的启蒙。

员工信息安全教育

2017年度,除了对新员工的信息安全教育,海外派驻员工的教育之外,不二制油集团总公司与不二制油株式会社还实施了针对性攻击邮件的训练。今后将通过教育,培训及训练等,提高员工的信息安全的意识和能力。

保护知识产权

获得知识产权及建立预防侵犯其他公司权利的体制

不二制油集团根据《不二制油集团宪法》,以保护知识产权为目的,制定《公司内部发明等管理规章》和《不二制油集团知识产权管理规章》,其中规定了以员工职务为基础的发明等的管理方法等事项,将发明等作为专利申请相关权利,同时对于技术诀窍等实施严格的管理,以保障其机密管理性质。同时,日常还监视专利等信息,以避免侵犯其他公司享有的知识产权。

教育活动

不二制油株式会社为了普及对知识产权相关知识的正确理解,适时举办员工培训。2017年度,以进公司满6个月的研究开发职务的新员工为对象,2月份举办了知识产权培训,就知识产权的概要,意义以及公司内部发明等管理规章的内容,进行了说明,力图进行知识产权相关的基础知识普及。此外,还在2017年8月~10月举办的知识产权培训中,面向开发部门的骨干员工,通过有关知识产权制度的复习,专利说明书的编写,开展了实践性知识产权教育。

构建企业治理体制

基本方针

不二制油集团总公司通过实施有效的公司治理,防止出现违法行为,违规行为,公司丑闻等有损企业价值的事情,以确保公司可持续发展,提升中长期企业价值。同时,为了回应股东,顾客,其他供应商,公司管理层和员工以及社会等利益相关者的期待,我们将公司治理体系定位为透明,公正并且能够迅速果断地做出决策的重要机制。
我们认为进行有效且合理的决策以及业务执行,同时加强对经营活动的监管监督功能,是确保股东信任的重要举措。为了加强对经营活动的监督监管能力,本公司任命了多名外部取缔役及外部监事,同时还充分考虑了确保监事会的独立性和监事监察结果的实效性。
为了确保能够迅速果断地做出决策,不二制油集团公司按新设分立方式转型为纯粹的控股公司,通过分离经营和执行,将权限下放给了具体开展事业的地区统括公司。另外,本公司作为全球总公司,主要负责制定集团经营的战略以及负责管理集团旗下子公司。

不二制油集团总公司公司治理指南PDF(73.7KB)

目标

  • 截至2020年,集团各公司已构建并完善内控流程稳固,实现业务的高效化并控制损失发生的体制。

进展(为实现目标而采取的措施)

  • 根据对上一年度实施的董事会实效性评估(包括第三方机构开展的访谈调查)结果,面向理想的形态,有计划地实施了改善活动。

具体的举措

集团控股制与集团宪章

集团控股制

2015年10月1日,不二制油集团的经营体制从纯控股公司转换为集团控股公司制。通过强化战略功能,力图实现可持续发展和提高盈利能力。

不二製油グループ経営体制図(2018年6月現在)
グループ本社制

集团控股制的目的

1. 加强治理

员工的国籍也逐渐多元化,离心力越高,治理的重要性越高,这种情况下,需要以集团总公司为中心,加强治理活动。

2. 强化集团战略功能

以不二制油集团总公司为中心,采用有利于全集团持续繁荣的战略,尤其是全球化战略。

3. 人才培养

思考战略需要人才,实施治理也需要人才。以全球视野录用人才,并持续培育,这一点很重要,对人才的考评,员工工作形式也将进行变

4. 创造新事业

为实现“2030年理想的企业形象”,将实施包括M&A在内的事业扩大战略,开展技术创新,实施成长战略,以图创造新的事业。

《不二制油集团宪章》的制定

《不二制油集团宪章》继承了不二制油集团创业时的基因,它阐明为了继续履行社会责任,并取得可持续性增长,集团各公司的领导干部和员工们所应遵守的行为原理和规范。2015年10月1日,伴随着集团控股制的过渡而制定了宪章并成为了集团经营的向心力。

“不二制油集团宪章”的详情请参见下述网站。

https://www.fujioilholdings.com/ch/about/constitution/

公司治理的功能

公司治理体制图(截至2018年6月22日)

公司治理体制图(截至2018年6月22日)

取缔役会

根据取缔役会规则,决定原则上每月召开一次“取缔役会”,并决定根据需要,适时召开“取缔役会临时会议”。取缔役会审议法律规定的事项和集团重要事项,同时对取缔役的职务执行情况进行报告。

监事会

监事会审议通过了监察方针和监察计划,并就有关监察方面的重大事项进行报告,决议和表决。监事会由常勤监事2名,公司外部监事2名,共计4名的监事组成,第90期(2017年4月1日~2018年3月31日)已经召开了12次会议。

指名,报酬委员会

为了使役员任命和役员薪酬的决策流程透明,2015年10月,我们成立了“指名,报酬咨询委员会”,作为取缔役会的咨询机构。截至2018年6月21日,由3名成员组成指名,报酬咨询委员会,包括担任委员长的外部取缔役三品和广先生,外部取缔役上野祐子女士和代表取缔役社长。另外,第90期(2017年4月1日至2018年3月31日)共计召开了7次会议。

ESG委员会(成员与举办次数)

为了加速并推进ESG(环境,社会责任以及治理)相关活动,2015年10月,我们成立了“ESG委员会”,作为取缔役会咨询机构。设置“安全,品质和环境”,“人才培养”,“可持续采购”,“治理”,“源自食品创造的解决方案”分科会,对各领域的重要课题进行协商并向取缔役会提供建议与汇报。截至2018年6月21日,由主管企业治理工作的取缔役担任委员长,委员会由委员长,取缔役执行役员CSO,取缔役执行役员CQO,各分科会负责人及1位公司外部顾问构成。第90期(2017年4月1日至2018年3月31日)共计召开了5次会议。

选拔取缔役候选人的基本方针

取缔役候选人无论公司内外,选拔人格高尚,富有智慧的优秀人才。关于公司外部取缔役,要选拔在公司经营,经营战略等专业领域卓有成就的人士,从各种观点出发参与不二制油集团总公司经营战略的制定与业务执行的监督工作,为提升本公司的企业价值作出贡献。

取缔役会的实效性分析与评估结果

为了进一步提高取缔役会的客观性,并以提升企业治理为目的,我们实施了2017年度的取缔役会的实效性评估。

1. 评估概要

  • 对象:全体取缔役及监事(共计12名,其中4名为公司外部役员)
  • 评估流程:对第三方机构的事先问卷调查和访谈,以及确保匿名性的结果进行分析

2. 提问项目

  • 1. 取缔役的构成与体制 2. 取缔役会的运营与实务 3. 取缔役会的审议事项 4. 取缔役会的监督功能
  • 5. 监事对取缔役会的监督功能 6. 参与取缔役会的情况 7. 尊重股东的意见

3. 评估结果

本次经第三方机构参与的取缔役会评估得知:(a)旨在改善企业治理的积极举措;(b)以社长的领导能力与公司外部取缔役的智慧激发取缔役会活力;(c)尊重公司外部取缔役的文化及取缔役会上进行畅所欲言的讨论。

另一方面,分析得知,今后有望得到改善与职能提升之处有:(a)强化控股制公司取缔役会的监督功能;(b)明确指名,报酬咨询委员会的职能并予以进一步提高;(c)加强取缔役会的多样化等。

作为今后的方针,我们根据本次取缔役会实效性评估方面的第三方机构提供的报告书,决定在2018年度的取缔役会上,针对评估结果反映的课题,就开始制定行动计划进行讨论。另外,关于中长期的课题,我们还将继续在取缔役会上讨论。不二制油集团总公司取缔役会为了进一步提升取缔役会的职能,今后也会持续性地开展取缔役会实效性的评估。

役员薪酬

2017年度的取缔役和监事的役员薪酬等总额如下所示。

スクロール

分类 役员薪酬等的总额
取缔役 (包含外部取缔役) 295百万日元
监事  (包含外部监事) 64百万日元
合计
(外部取缔役,外部监事)
360百万日元
(41百万日元)

*1 上述包括第89次定期股东大会结束时卸任的4名取缔役及1名监事的报酬。
*2 上述包括2017年度相关的役员奖金。
*3 上述取缔役的薪酬等的总额里不包括使用人兼取缔役的使用人的工资。

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