提升公司治理水平

重点攻克的SDGs

  • 目标 12:负责任消费和生产

管理信息

课题与事业活动之间的关系

为了回应股东、投资者、交易方等各方利益相关者和社会的期待和要求,持续提高企业价值,不二制油集团需要适时地对事业的方向性和业务的合理性进行监控。我们认为,公司治理便是实现上述目的所需机制的基础,坚持不懈地提升和拓展公司治理是非常重要的。

基本方针

本集团通过实施有效的公司治理,防止出现违法行为、违规行为、公司丑闻等有损企业价值的事情,以确保公司可持续发展,提升中长期企业价值。同时,为了回应股东、顾客、其他供应商、公司管理层和员工等利益相关者以及社会的期待,我们将公司治理体系定位为透明、公正并且能够迅速果断地作出决策的重要机制。
为了确保能够迅速果断地作出决策,本集团通过新设分立方式转型为纯粹的控股公司,将权限下放给了具体开展事业的地区统括公司。另一方面,集团总公司从全球化视角出发,拟定集团经营战略以及管理集团旗下公司。

《不二制油集团总公司 公司治理指南》PDF(73.7KB)

推进体制

关于提升公司治理水平,我们正在总务总监(CAO)的管辖下推进相关工作。同时,作为ESG经营中的一项重点主题,在作为董事会咨询机构的ESG委员会* 中确认相关进展和成果。

* 有关ESG委员会的详细信息,请参阅下面的URL。

https://www.fujioilholdings.com/ch/csr/approach/

目标和实际成果

2019年度目标

  • 结合董事会实效性评价结果制定行动计划并付诸执行

2019年度实际成果

* 请参阅具体措施的董事会实效性评价。

下一步行动

* 请参阅具体措施的董事会实效性评价。

具体措施

治理体制

公司治理体制图

公司治理体制图

董事会

根据董事会规则,决定原则上每月召开一次“董事会定期会议”,并决定根据需要,适时召开“董事会临时会议”。董事会将对法令所规定事项及与事业经营有关的重要事项进行审议,同时对业务执行情况进行监控。

监事会

监事会负责审议和决定监察方针、监察计划以及其他与监察工作有关的重要事项。向董事和执行部门汇报在监察工作中发现的重要事项等,并提出建议。

提名与薪酬委员会

为了使高管任命和高管薪酬的决策流程透明,2015年10月,我们成立了外部董事占半数以上的“提名与薪酬委员会”,作为董事会的咨询机构。第92期(2019年4月1日~2020年3月31日)总共召开了15次会议。

ESG委员会

对不二制油集团的“源自食品创造的解决方案”、“食品的安全、安心和品质”、“可持续采购”、“环境”、“多样性”、“劳动安全卫生”、“治理”、“风险管理”等ESG(环境、社会、企业治理)相关重要课题进行审议,并向董事会提供建议与汇报。

董事会实效性评价

不二制油集团控股每年委托第三方机构进行董事会实效性评价(问卷调查和访谈形式)。评价结果会反馈给董事会,并就下一年度以后的董事会运营方式进行商讨。2019年度的评价工作主要围绕上一年度所提出的课题(例如:加强全球&集团治理、尤其对通过并购加入集团的公司)实施了进度确认。

1. 评价的概要(对象、评价流程、提问项目)

对象:问卷调查 ・10名董事及4名监事
访谈      ・课题进展确认 代表董事社长
        ・对新任董事和监事提出总体性问题(各1名)
评价流程:由第三方机构进行保证匿名性的调查和结果分析

2. 提问项目

  • Ⅰ. 董事的构成与体制
  • Ⅱ. 董事会的运营与实务
  • Ⅲ. 董事会的审议事项
  • Ⅳ. 董事会的监管功能
  • Ⅴ. 提名与薪酬委员会的体制和活动情况
  • Ⅵ. 针对2019年度课题的改善活动情况

3. 评价结果

借助第三方机构介入的董事会评价,确认到①在改善治理水平方面,社长发挥了领导作用,且董事会也具备较高的相关意识;②在经营环境发生巨大变化的背景下,各位高管都保持着强烈的危机感,认为当务之急是要变革为全球化企业。
另一方面,作为今后董事会要投入的课题,列出了①2019年度提出的课题虽取得了一定改善,但仍需进一步推进改善活动;②应进一步强化集团总公司董事会的监管(监控)职能等。集团总公司今后将继续实施董事会实效性评价,通过PDCA改善循环努力改善董事会的运作情况,以及提升公司治理水平。同时致力于持续提升企业价值。

内部治理

作为内部治理的一环,由董事会直属的内部监察组实施监察,以及由各职能组实施业务监察。