ニュースリリース
経営・事業
不二製油グループ本社
第90回定時株主総会
2018年6月21日
このホームページは、株主および投資家の皆様に対するご参考および情報開示を目的として掲載しています。
株主総会の正式決議に付きましては、2018年6月21日付の「第90回定時株主総会決議ご通知」をご覧ください。
開催日時：2018年6月21日（木）午前10時（定刻）開始、午前11時33分終了
開催場所：大阪府泉佐野市りんくう往来北1番地 スターゲイトホテル関西エアポート 6階 RICCホール
議 長：代表取締役社長 清水 洋史
当会社株主総数および発行済株式総数 17,769名 87,569,383株
議決権を有する株主数および議決権数 17,244名 859,267個
出席株主数および議決権数
議決権行使書提出株主 6,656名 758,716個
本人出席株主 869名 20,224個
合計 7,525名 778,940個
次の通り報告ならびに決議されました。
報告事項
１. 第90期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容
ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第90期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は上記書類の内容をビジュアル画面を用いてご報告いたしました。
決議事項
［第1号議案］ 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当は普通株式1株につき、
金25円（総額48円、効力発生日は平成30年6月22日）と決定されました。
［第2号議案］ 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に清水洋史、酒井幹夫、松本智樹、大森達司、角谷武彦、三品和広の各氏が再選され、新たに門田隆司、木田晴康、および上野祐子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三品和広および上野祐子の両氏は社外取締役であります。
［第3号議案］ 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に福田正氏が選任されました。
なお、総会終了後、別会場で株主懇談会を開催いたしました。
以上
本件に関するお問い合せ先