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不二製油グループ本社

第77回定時株主総会

2005月6月24日

第77回定時株主総会を6月23日(木)に開催いたしました。

このホームページは、株主および投資家の皆様に対するご参考および情報開示を目的として掲載しています。株主総会の正式決議に付きましては、平成17年6月23日付にてお送りいたしました「第77回定時株主総会決議ご通知」をご覧ください。

開催日時:2005年6月23日(木曜日)午前10時(定刻)開始、午前11時03分終了
開催場所:大阪府泉佐野市住吉町1番地 当社6階 特別会議室にて
議  長:代表取締役社長 浅原 和人
議決権を有する株主数: 13,328名 (その議決権の総数:874,096個)
出席株主数: 3,963名 (うち当日出席株主数253名) 本総会で行使できる議決権の数708,604個


次の通り報告ならびに決議されました。

◆ 報告事項

1 ・第77期(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2 ・第77期貸借対照表および損益計算書報告の件

◆ 決議事項

[第1号議案] 第77期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき7円50銭と決定されました。

[第2号議案] 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。これにより 定款第16条(取締役の員数及び選任)に定める取締役の員数が、20名以内から16名以内となりました。

[第3号議案] 取締役16名選任の件
本件は、原案候補者どおり選任され、次の各氏が、それぞれ就任いたしました。

再任: 浅原和人、二宮幸博、菅谷智明、小幡静雄、中嶋義昭、森 弘之、海老原善隆、片山 務、河部博国、寺嶋正彦、岡本和三、岩朝 央、高木 茂、寺西 進、清水洋史、渡邉康平

なお、渡邉康平氏は商法第188条第2項に定める社外取締役であります。

[第4号議案] 監査役2名選任の件
本件は、原案候補者どおり承認可決され、山口正之、栢沼康夫両氏が選任され、就任いたしました。なお、栢沼康夫氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

[第5号議案] 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 早川義之氏、退任監査役の岡崎正毅氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定されました。

なお、総会終了後 隣接する会場・フジサニープラザで当社およびグループ会社の商品、およびそれらを使ったお得意先様のさまざまな食品、デザート、飲料などの展示、試食会を開催いたしました。





◆ 注意事項
上記株主総会において述べられた、当社の現在の計画、見通し、戦略、予測などは、既に確定した事実を除き、将来の業績に関する見通しであり、内容を保証するものではありません。これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいています。
実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これら業績見通しとは異なる結果となりうることを、ご承知おきください。
実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、特に消費動向、為替レート、原料価格の動向、市場における競争の状況、当社の製品力などが考えられます。
ただし、業績に影響を与えうる要素はこれらに限定されるものではありません。


以上

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